الأربعاء - 08 فيراير 2023

خبير قانوني يوضح عقوبة من يقوم بالتحول الناتج عن غسيل الأموال

منذ شهرين
الأربعاء - 08 فيراير 2023
1247 مشاهدة

أوضح الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاثنين، الإجراءات القانونية والعقوبات التي تصدر بحق من يقوم بالتحويل المالي الناتج عن غسيل الأموال، وذلك على اثر محاولة سرقة الأموال عبر التحويل المالي في المصارف اللبنانية.

وقال التميمي، ان “قانون غسيل الأموال رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ عاقب على التحويل المالي الناتج عن غسيل الأموال واكتساب المال أو اخفاءه في المادة ٣٦ منه بالسجن ١٥ سنة وغرامة بما يعادل قيمة المال الناتج عن الجريمة”.

وأضاف ان “القانون عاقب كذلك بالسجن المؤبد عن تمويل الإرهاب، وهذه العقوبة قليلة لا تتناسب مع الفعل الإرهابي، اذ كان الأولى ان تكون الإعدام اسوة بالجريمة الإرهابية”.

وبين ان “القانون عاقب ايضا عن الجرائم التي تقع في خارج العراق مادام وقوعها ونتائجها في العراق، وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات العراقي”.