البنك المركزي ونزاهة كردستان يوقعان اتفاق تعاون للحد من عمليات غسل الأموال

وقع البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان، اتفاق تعاون للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر البنك في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه”برعاية رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محافظ البنك المركزي العراقي، وانطلاقًا من مهام المكتب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستنادًا إلى قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015، وقّع المكتب بتاريخ 19/5/2022 اتفاق تعاون مع هيأة النزاهة في إقليم كردستان للعمل على تسهيل تبادل المعلومات مع المكتب بشأن العمليات المالية المشبوهة، والحدّ من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف إن “الاتفاق يهدف للنهوض بواقع عراقي محمي من جرائم غسل الأموال وملاحقة المطلوبين للسلطات العراقية، واسترداد أموال الفساد المهرّبة انسجامًا والدستور العراقي والتزامات العراق تجاه المنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتطلب تظافر الجهود المحلية لمواجهة تلك الجرائم ومكافحة أساليبها المستجدة”.

التعليقات مغلقة.